ПОИСК
Быстрый заказ
ОЦЕНКА КУРСАобщая оценка курса:оценка преподавателя: Хочу скидку |
Слушатели курса узнают об основных видах мошенничества в деятельности организаций и получат конкретные инструменты по предотвращению мошенничества, выявлению его фактов и организации антикоррупционной работы в организации.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
|
||||||||||||||
Бауманская После изучения курса вы сможете
- Знать основные виды и типичные сценарии корпоративного и внешнего мошенничества;
- Выполнять требования антикоррупционного законодательства;
- Формировать антикоррупционную политику предприятия и создавать внутренние документы по противодействию коррупции;
- Минимизировать мошеннические риски в договорной работе с другими предприятиями;
- Взаимодействовать с правоохранительными органами по выявленным фактам мошенничества.
Содержание курса
- Классификация мошеннических действий в законодательстве РФ. Внешнее и внутреннее (корпоративное) мошенничество. Юридическое и неюридическое мошенничество.
- Международный опыт и корпоративные стандарты по защите компаний от финансовых преступлений. Международные акты по борьбе с мошенничеством (UK Bribery Act, Foreign Corrupt Practices Act, Закон Сарбейнза-Оксли).
- Три составные части мошенничества – коррупция, вывод активов и мошенничество с финансовой отчетностью предприятия.
- Наиболее типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Мошеннические действия наемных генеральных директоров.
- Примерный перечень действий должностных лиц предприятия, которые могут квалифицироваться как коррупция по международному и российскому законодательству.
- Выполнение требований антикоррупционного законодательства в организациях, независимо от форм собственности. Методические рекомендации по их выполнению.
- Создание внутренних документов по предупреждению коррупции. Документы организационного и операционного уровней. Антикоррупционная политика предприятия.
- Методики оценки бизнес-процессов с позиции коррупционных рисков. Составление карты коррупционных рисков на предприятии. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур.
- Применяемые технологии по выводу активов в гражданско-правовых отношениях. Полномочия должностных лиц при заключении договоров. Делегирование полномочий. Работа с доверенностями.
- Общий план мероприятий по противодействию мошенничеству. Предупреждение, обнаружение, расследование. Определение должностей с мошенническими рисками. Организационно-контрольные и кадровые меры по предупреждению мошенничества.
- Создание подразделения комплаенс (должности комплаенс-менеджер). Подчинение, основные права и обязанности. Взаимодействие с риск-менеджерами, службой внутреннего контроля и аудита, и иными подразделениями.
- Организация системы внутреннего контроля и аудита, как элемент антимошеннической политики организации. Проведение внутренних проверок и расследований.
- Минимизация мошеннических рисков в договорной работе. Типы компаний, преследующие мошеннические цели. Прогнозирование надежности организаций на основе «растровых признаков опасности». Формирование рейтингов надежности партнеров.
- Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними. Проверка контрагентов (Due diligence). Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Вычисление аффилированности в сделках.
- Противодействие откатам и коммерческому подкупу в договорной работе.
- Документарный анализ гражданско-правовых отношений предприятия по вычислению признаков корпоративного мошенничества. Признаки подделки документа. Махинации с отчетными документами.
- Признаки мошенничества, выявляемые на основе анализа финансовых документов, исходя из движения отчетной информации в типовой организации. Нестандартные данные в бухгалтерских документах, свидетельствующие о признаках мошенничества. Применение эмпирических законов при вычислении мошенничества.
- Организация охраны материальных ценностей и пропускного режима на предприятии. Вычисление мошеннических схем в процессе инвентаризации активов и материальных ценностей.
- Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа поведения работников. Понятие симптомов мошенничества, применительно к человеческому фактору.
- Проверка работников, занимающих должности с мошенническими рисками. Анализ полномочий и результатов работы работника на предприятии. Беседы и интервью. Технические средства контроля за персоналом.
- Взаимодействие предприятия с правоохранительными органами по выявленным фактам корпоративного мошенничества.
Слушатели
Руководители компаний и их заместители; руководители подразделений и бизнес-единиц; руководители и сотрудники служб безопасности предприятия; сотрудники, участвующие в договорной работе; риск-менеджеры; сотрудники подразделений внутреннего контроля и аудита; специалисты по HR-безопасности; маркетологи; корпоративные юристы.