ПОИСК
Быстрый заказ
ОЦЕНКА КУРСАобщая оценка курса:оценка преподавателя: Хочу скидку |
Курс посвящен подготовке и проведению расследований и проверок в организации. В ходе курса рассматриваются законодательные, нормативные и организационные аспекты расследований, подробно рассматриваются методики проведения расследований, проверок и инвентаризаций в организации. Особое внимание уделено «конфликту интересов» и «внутреннему предпринимательству».
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
|
||||||||||||||
Бауманская После изучения курса вы сможете
- Сформировать локальную нормативную базу, позволяющую контролировать действия сотрудников и проводить расследование (проверку);
- Подготавливать и организовывать процедуры расследований;
- Использовать методы профайлинга;
- Собирать необходимую информацию для расследований, в том числе, с использованием технических средств и вести документальную базу;
- Проводить расследования по фактам нарушения законодательства и компалаенс-процедур, конфликта интересов, «внутреннего предпринимательства» и другим инцидентам корпоративной безопасности;
- Расследовать несчастные случаи на предприятии;
- Использовать полиграф при процедурах внутренних расследований;
- Взаимодействовать с внешними экспертами и правоохранительными органами при проведении расследований.
Содержание курса
Модуль 1: Основные особенности проведения расследований.
- Понятие «расследования» (проверки). Случаи их проведения на предприятии. Формирование локальной нормативной базы, позволяющей работодателю контролировать действия работника и проводить расследование (проверку).
- Основания для проведения расследования (проверки). Использование систем обратной связи (телефона доверия, «тайного покупателя» и т.д.) для получения информации. Документальное оформление решения о ее проведении. Составление матрицы проведения.
- Создание комиссии для проведения расследования (проверки). Качественный и количественный состав комиссий. Взаимодействие членов комиссии с подразделениями предприятия и профсоюзами. Особенности проведения расследований (проверок) в иностранных организациях, холдинговых структурах, а также в территориально-обособленных подразделениях.
- Психологические приемы взаимодействия с работниками по сбору информации и проверки фактов в процессе расследования (проверки). Использование методов профайлинга. Порядок проведения опросов, бесед и истребования объяснительных.
- Соблюдение конституционных прав работников, а также законодательства РФ в процессе расследования (проверки). Согласие на обработку персональных данных. Взаимодействие с адвокатами, нанятыми работниками для защиты своих интересов.
- Использование полиграфа (детектора лжи) при проведении расследования (проверки). Правовые нормы его использования. Применение методов психозондирования. Способы противодействия полиграфу.
- Оценка стоимости ущерба в процессе проведения расследования (проверки). Привлечение работника к материальной ответственности.
- Использование доказательств, полученных из технических средств охраны и безопасности, а также ИТ-систем в процессе проведения расследования (проверки). Проведение экспертизы подлинности записей и документов.
- Использование внешних консультантов в процессе проведения расследования (проверки). Особенности работы с оценщиками, детективами, экспертами, аудиторами и иными специалистами. Привлечение нотариусов.
- Методики проведения расследования (проверки) по грубым нарушениям, являющимися основанием для увольнения работника по негативным статьям.
- Особенности проведения расследования (проверки) по нарушениям комплаенс‑процедур и требованиям антикоррупционного законодательства. Анализ ситуаций, связанных с конфликтом интересов. Расследование «внутреннего предпринимательства».
- Методики проведения расследования (проверки) по фактам кражи или хищения работником материальных ценностей.
- Корпоративное мошенничество и методики его расследования. Понятие юридического и неюридического мошенничества.
- Методики проведения расследования (проверки) по фактам нарушения информационной безопасности предприятия. Расследование ситуаций, связанной с разглашением коммерческой и иной, охраняемой законом тайны.
- Процедуры проведения инвентаризаций. Особенность проведения расследований при растрате, а также доказательства виновных действий при утрате доверия к материально ответственным лицам.
- Процедуры проведения расследований несчастных случаев на предприятии. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и обязанности работодателя в этих ситуациях.
- Документальное оформление результатов расследования (проверки). Формирование номенклатуры дел.
- Взаимодействие с государственными правоохранительными органами при расследовании противоправных действий работников. Судебная практика привлечения работников к ответственности.
Слушатели
Руководители компаний и их заместители; руководители подразделений и бизнес-единиц; руководители и сотрудники служб безопасности предприятия; HR-руководители и
HR-специалисты; специалисты по комплаенс-контролю, корпоративные юристы, специалисты, участвующие в договорной работе.